Ga direct naar de inhoud

fraude

30-05-2022 - Op basis van meerdere voorbeelden uit de onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de Fraude signalering voorziening (FSV), aangetroffen werkwijzen bij Toeslagen en na toetsing langs het…
Categorie :
14-10-2021 - Ondernemers die het écht nodig hebben door de coronacrisis heen helpen. Dat was het doel van de coronasteunmaatregelen. Zo zijn met de inzet van gemeenschapsgeld banen en bedrijven behouden en konden…
25-03-2021 - De Belastingdienst stuurt mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd waren vanaf maart een brief over deze registratie. De verzending gebeurt gefaseerd over enkele maanden, zodat burgers die vragen hebben of inzageverzoeken doen, zorgvuldig geholpen worden. Dit schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het streven is alle burgers die in FSV waren geregistreerd uiterlijk in juni te informeren.
Categorie :
23-03-2021 - Om internationale fraude te bestrijden, werken de fiscale opsporingsdiensten van 5 landen samen in de zogenoemde J5. FIOD-medewerker Tom Logtens leidt de J5-werkgroep ‘Data & Platforms’. In zijn blog vertelt hij over de kracht van internationaal gebundelde data-analyse. En over de FINtech-challenge die deze week start.
16-03-2021 - Ik wilde mijn blog eigenlijk niet beginnen met het woord fraude, want dat vind ik zo’n beladen woord. Maar als fraudecoördinator ontkom ik daar niet helemaal aan. Het is mijn hoofdtaak om de verschillende fraudesignalen en andere aan fraude gerelateerde onderwerpen van de Belastingdienst met de FIOD af te stemmen. Ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Het is secuur werk waar verschillende afdelingen en organisaties bij betrokken zijn.
03-11-2020 - Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. “Fraude komt overal voor, en dat willen we graag voorkomen. Als innovator bij de FIOD draag ik bij aan een financieel veilig Nederland”, aldus Alexandra Raven.
22-10-2020 - De staatssecretarissen van Financiën kondigden afgelopen week het programma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’ aan, dat moet bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen van de samenleving en de Tweede Kamer in de Belastingdienst. Dit verbeterprogramma is aanvullend op de doorlopende acties die de Belastingdienst al heeft ingezet. De eerste resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Elke 3 maanden informeren we de Tweede Kamer over de voortgang.
Categorie :
16-07-2020 - Hoe kunnen we fiscale criminaliteit internationaal bestrijden? Wie zijn de belangrijkste facilitators? Hoe lopen de geldstromen? 5 landen, waaronder Nederland, buigen zich in de J5 samen over deze en andere vragen op het gebied van fiscale criminaliteit.
23-06-2020 - Normaal krijgt Karl Lovink van het Security Operations Center van de Belastingdienst een paar duizend phishing-meldingen per week van burgers en bedrijven. “Sinds de coronacrisis zijn het er soms wel tienduizend. Of je bijvoorbeeld even een openstaande vordering van 673,43 euro wilt betalen via de link in de sms. En doe je dat niet, dan komt morgen de deurwaarder langs. Trap niet in die valse mails en sms’jes!”, waarschuwt Karl in zijn blog.
02-04-2020 - Met de samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de FIOD vinden wetenschap en opsporing elkaar in de strijd tegen digitale en financiële fraude. De inzet is om de wetenschap te bevorderen en de slagkracht in het optreden tegen financiële fraudeurs te versterken.