Ga direct naar de inhoud

FIOD

19-11-2021 - “Misdaad mag niet lonen. Daar geloven wij in bij de FIOD en dat is mijn motivatie in de dagelijkse strijd tegen witwassen”, benadrukt Tamara Pollard van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in…
23-03-2021 - Om internationale fraude te bestrijden, werken de fiscale opsporingsdiensten van 5 landen samen in de zogenoemde J5. FIOD-medewerker Tom Logtens leidt de J5-werkgroep ‘Data & Platforms’. In zijn blog vertelt hij over de kracht van internationaal gebundelde data-analyse. En over de FINtech-challenge die deze week start.
16-03-2021 - Ik wilde mijn blog eigenlijk niet beginnen met het woord fraude, want dat vind ik zo’n beladen woord. Maar als fraudecoördinator ontkom ik daar niet helemaal aan. Het is mijn hoofdtaak om de verschillende fraudesignalen en andere aan fraude gerelateerde onderwerpen van de Belastingdienst met de FIOD af te stemmen. Ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Het is secuur werk waar verschillende afdelingen en organisaties bij betrokken zijn.
11-01-2021 - JAARBERICHT FIOD – De FIOD blikt in het Jaarbericht terug op 2020 en kijkt verder naar 2021. Samenwerking stond afgelopen jaar centraal. Zeker in grote onderzoeken naar fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
03-11-2020 - Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. “Fraude komt overal voor, en dat willen we graag voorkomen. Als innovator bij de FIOD draag ik bij aan een financieel veilig Nederland”, aldus Alexandra Raven.
22-09-2020 - fiod bezig met onderzoek Rechercheur Fred Roosen werkt inmiddels 40 jaar bij de 75-jarige FIOD. “Vroeger was het handwerk, nu is het digitaler. En het gaat nu om veel meer geld. Maar de kern van het werk is nog hetzelfde: crimineel geld opsporen en de organisatie aanpakken die erachter zit.”
21-09-2020 - De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, bestaat dit weekend 75 jaar. Trends en thema's op het gebied van smokkel, zwarthandel en belastingontduiking veranderen voortdurend. Maar de taak van de FIOD is al die jaren hetzelfde gebleven: het opsporen en vervolgen van zwart verdiend inkomen en vermogen.
16-07-2020 - Hoe kunnen we fiscale criminaliteit internationaal bestrijden? Wie zijn de belangrijkste facilitators? Hoe lopen de geldstromen? 5 landen, waaronder Nederland, buigen zich in de J5 samen over deze en andere vragen op het gebied van fiscale criminaliteit.
30-06-2020 - Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, zegt Suzanne Visser. Zij werkt vanuit de FIOD bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Samen met de douane, politie, gemeenten en banken strijdt ze tegen witwaspraktijken.
10-04-2020 - Forensisch onderzoeker Kirsten doet dagelijks sporenonderzoek in het laboratorium van de FIOD. In haar blog vertelt ze over de gevolgen van corona voor haar werk en over de mooie actie om mondkapjes te doneren aan 2 ziekenhuizen en een huisartsenpraktijk. "Superfijn dat we zo als organisatie iets kunnen doen." Mijn ouders werken in de zorg en zo wist ik uit eerste hand van het tekort aan beschermingsmiddelen. In ons FIOD-lab zijn veel materialen die in de huidige coronacrisis daar goed van pas komen. Ik had toevallig een paar maanden terug een grote voorraad besteld. En hoe meer corona in het nieuws kwam, hoe heftiger het binnenkwam. Als organisatie wilden we graag iets doen. We doneerden een flinke voorraad mondkapjes, wegwerpjassen en desinfectiemiddelen aan 2 ziekenhuizen en een huisartsenpraktijk.