Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van Over de Belastingdienst

criminaliteit

  1. Het FEC effectief in de aanpak van misbruik rechtspersonen

    07-09-2023 -

    Het misbruiken van rechtspersonen voor criminele doeleinden is een groeiend probleem in Nederland. Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is daarom in april gestart met het project misbruik van rechtspersonen. Onder aanvoering van projectleider Hilde Gerritsma...

    Categorie

  2. Ondermijnende criminaliteit

    20-01-2022 -

    Drugsgeld dat wordt gebruikt om een horecabedrijf, een groentewinkel of een bruidsmodezaak te kopen. Dit zijn voorbeelden van hoe criminelen illegaal geld witwassen, vaak met hulp van tussenpersonen. De Belastingdienst bestrijdt deze ondermijnende criminaliteit door...