Ga direct naar de inhoud

criminaliteit

Het FEC effectief in de aanpak van misbruik rechtspersonen

07-09-2023 -

Het misbruiken van rechtspersonen voor criminele doeleinden is een groeiend probleem in Nederland. Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is daarom in april gestart met het project misbruik van

Ondermijnende criminaliteit

20-01-2022 -

Drugsgeld dat wordt gebruikt om een horecabedrijf, een groentewinkel of een bruidsmodezaak te kopen. Dit zijn voorbeelden van hoe criminelen illegaal geld witwassen, vaak met hulp van tussenpersonen.