criminaliteit
Het FEC effectief in de aanpak van misbruik rechtspersonen
07-09-2023 -
Het misbruiken van rechtspersonen voor criminele doeleinden is een groeiend probleem in Nederland. Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is daarom in april gestart met het project misbruik van
Categorie :
Ondermijnende criminaliteit
20-01-2022 -
Drugsgeld dat wordt gebruikt om een horecabedrijf, een groentewinkel of een bruidsmodezaak te kopen. Dit zijn voorbeelden van hoe criminelen illegaal geld witwassen, vaak met hulp van tussenpersonen.