Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
07-09-2023 -
Het misbruiken van rechtspersonen voor criminele doeleinden is een groeiend probleem in Nederland. Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is daarom in april gestart met het project misbruik van rechtspersonen. Onder aanvoering van projectleider Hilde Gerritsma...
20-01-2022 -
Drugsgeld dat wordt gebruikt om een horecabedrijf, een groentewinkel of een bruidsmodezaak te kopen. Dit zijn voorbeelden van hoe criminelen illegaal geld witwassen, vaak met hulp van tussenpersonen. De Belastingdienst bestrijdt deze ondermijnende criminaliteit door...