Ga direct naar de inhoud

fraudebestrijding

16-07-2020 - Hoe kunnen we fiscale criminaliteit internationaal bestrijden? Wie zijn de belangrijkste facilitators? Hoe lopen de geldstromen? 5 landen, waaronder Nederland, buigen zich in de J5 samen over deze en andere vragen op het gebied van fiscale criminaliteit.
30-06-2020 - Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, zegt Suzanne Visser. Zij werkt vanuit de FIOD bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Samen met de douane, politie, gemeenten en banken strijdt ze tegen witwaspraktijken.