Ga direct naar de inhoud

witwassen

19-11-2021 - “Misdaad mag niet lonen. Daar geloven wij in bij de FIOD en dat is mijn motivatie in de dagelijkse strijd tegen witwassen”, benadrukt Tamara Pollard van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in…
11-01-2021 - JAARBERICHT FIOD – De FIOD blikt in het Jaarbericht terug op 2020 en kijkt verder naar 2021. Samenwerking stond afgelopen jaar centraal. Zeker in grote onderzoeken naar fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
30-06-2020 - Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, zegt Suzanne Visser. Zij werkt vanuit de FIOD bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC). Samen met de douane, politie, gemeenten en banken strijdt ze tegen witwaspraktijken.
02-04-2020 - Met de samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de FIOD vinden wetenschap en opsporing elkaar in de strijd tegen digitale en financiële fraude. De inzet is om de wetenschap te bevorderen en de slagkracht in het optreden tegen financiële fraudeurs te versterken.