FIOD

28-10-2021 - Excessief geweld, corruptie en witwassen de wereld uit helpen. Dat is de inzet van de samenwerking tussen overheid en meerdere Nederlandse banken. Wat begon als proef in 2019, is nu een structurele…

14-10-2021 - Ondernemers die het écht nodig hebben door de coronacrisis heen helpen. Dat was het doel van de coronasteunmaatregelen. Zo zijn met de inzet van gemeenschapsgeld banen en bedrijven behouden en konden…

23-03-2021 - Om internationale fraude te bestrijden, werken de fiscale opsporingsdiensten van 5 landen samen in de zogenoemde J5. FIOD-medewerker Tom Logtens leidt de J5-werkgroep ‘Data & Platforms’. In zijn blog vertelt hij over de kracht van internationaal gebundelde data-analyse. En over de FINtech-challenge die deze week start.

16-03-2021 - Ik wilde mijn blog eigenlijk niet beginnen met het woord fraude, want dat vind ik zo’n beladen woord. Maar als fraudecoördinator ontkom ik daar niet helemaal aan. Het is mijn hoofdtaak om de verschillende fraudesignalen en andere aan fraude gerelateerde onderwerpen van de Belastingdienst met de FIOD af te stemmen. Ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Het is secuur werk waar verschillende afdelingen en organisaties bij betrokken zijn.

11-01-2021 - JAARBERICHT FIOD – De FIOD blikt in het Jaarbericht terug op 2020 en kijkt verder naar 2021. Samenwerking stond afgelopen jaar centraal. Zeker in grote onderzoeken naar fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

03-11-2020 - Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. “Fraude komt overal voor, en dat willen we graag voorkomen. Als innovator bij de FIOD draag ik bij aan een financieel veilig Nederland”, aldus Alexandra Raven.

29-09-2020 - Geld op een buitenlandse rekening zetten om belasting te ontduiken, wordt steeds minder aantrekkelijk. Projectleider Brenda Peeters over de aanpak van fraude met debet-creditcards en de succesvolle samenwerking tussen Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de FIOD. "De belangrijkste winst is de preventieve werking die hier vanuit gaat."

22-09-2020 - fiod bezig met onderzoek Rechercheur Fred Roosen werkt inmiddels 40 jaar bij de 75-jarige FIOD. “Vroeger was het handwerk, nu is het digitaler. En het gaat nu om veel meer geld. Maar de kern van het werk is nog hetzelfde: crimineel geld opsporen en de organisatie aanpakken die erachter zit.”

21-09-2020 - De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, bestaat dit weekend 75 jaar. Trends en thema's op het gebied van smokkel, zwarthandel en belastingontduiking veranderen voortdurend. Maar de taak van de FIOD is al die jaren hetzelfde gebleven: het opsporen en vervolgen van zwart verdiend inkomen en vermogen. De oprichting van de FIOD was onderdeel van het economisch herstelplan van de toenmalige minister van Financiën Piet Lieftinck. Met 5 bakelieten telefoons, een geleende typemachine en 2 dienstauto’s, in bruikleen van het leger, gingen 6 medewerkers en 1 secretaresse op 20 september 1945 aan de slag. Hun opdracht: het opsporen van zwart verdiend inkomen en vermogen uit de Tweede Wereldoorlog.

16-07-2020 - Hoe kunnen we fiscale criminaliteit internationaal bestrijden? Wie zijn de belangrijkste facilitators? Hoe lopen de geldstromen? 5 landen, waaronder Nederland, buigen zich in de J5 samen over deze en andere vragen op het gebied van fiscale criminaliteit.