FIOD
23 maart 2021 10:35
- Om internationale fraude te bestrijden, werken de fiscale opsporingsdiensten van 5 landen samen in de zogenoemde J5. FIOD-medewerker Tom Logtens leidt de J5-werkgroep ‘Data & Platforms’. In zijn blog vertelt hij over de kracht van internationaal gebundelde data-analyse. En over de FINtech-challenge die deze week start.
Lees meer delta_rechts
16 maart 2021 11:55
- Ik wilde mijn blog eigenlijk niet beginnen met het woord fraude, want dat vind ik zo’n beladen woord. Maar als fraudecoördinator ontkom ik daar niet helemaal aan. Het is mijn hoofdtaak om de verschillende fraudesignalen en andere aan fraude gerelateerde onderwerpen van de Belastingdienst met de FIOD af te stemmen. Ik zeg we, want ik doe het niet alleen. Het is secuur werk waar verschillende afdelingen en organisaties bij betrokken zijn.
Lees meer delta_rechts
11 januari 2021 15:44
- JAARBERICHT FIOD – De FIOD blikt in het Jaarbericht terug op 2020 en kijkt verder naar 2021. Samenwerking stond afgelopen jaar centraal. Zeker in grote onderzoeken naar fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.
Lees meer delta_rechts
-
Categorie :
- FIOD
3 november 2020 12:08
- Criminelen die in zonnige oorden geld witwassen. Managers die zich verrijken ten koste van óns pensioen of belastinggeld. Bedrijven die hun werknemers of leveranciers duperen door faillissementsfraude. “Fraude komt overal voor, en dat willen we graag voorkomen. Als innovator bij de FIOD draag ik bij aan een financieel veilig Nederland”, aldus Alexandra Raven.
Lees meer delta_rechts
-
Categorieën :
- Blogs
- FIOD
- Handhaving
- Vernieuwing
29 september 2020 08:30
- Geld op een buitenlandse rekening zetten om belasting te ontduiken, wordt steeds minder aantrekkelijk. Projectleider Brenda Peeters over de aanpak van fraude met debet-creditcards en de succesvolle samenwerking tussen Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de FIOD. "De belangrijkste winst is de preventieve werking die hier vanuit gaat."
Lees meer delta_rechts
-
Categorieën :
- FIOD
- Verhuld Vermogen
22 september 2020 11:34
- fiod bezig met onderzoek
Rechercheur Fred Roosen werkt inmiddels 40 jaar bij de 75-jarige FIOD. “Vroeger was het handwerk, nu is het digitaler. En het gaat nu om veel meer geld. Maar de kern van het werk is nog hetzelfde: crimineel geld opsporen en de organisatie aanpakken die erachter zit.”
Lees meer delta_rechts
21 september 2020 12:03
- De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, bestaat dit weekend 75 jaar. Trends en thema's op het gebied van smokkel, zwarthandel en belastingontduiking veranderen voortdurend. Maar de taak van de FIOD is al die jaren hetzelfde gebleven: het opsporen en vervolgen van zwart verdiend inkomen en vermogen.
De oprichting van de FIOD was onderdeel van het economisch herstelplan van de toenmalige minister van Financiën Piet Lieftinck. Met 5 bakelieten telefoons, een geleende typemachine en 2 dienstauto’s, in bruikleen van het leger, gingen 6 medewerkers en 1 secretaresse op 20 september 1945 aan de slag. Hun opdracht: het opsporen van zwart verdiend inkomen en vermogen uit de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer delta_rechts
16 juli 2020 11:34
- Hoe kunnen we fiscale criminaliteit internationaal bestrijden? Wie zijn de belangrijkste facilitators? Hoe lopen de geldstromen? 5 landen, waaronder Nederland, buigen zich in de J5 samen over deze en andere vragen op het gebied van fiscale criminaliteit.
Lees meer delta_rechts
-
Categorieën :
- FIOD
- Handhaving
- Omgaan met gegevens
10 april 2020 11:00
- Forensisch onderzoeker Kirsten doet dagelijks sporenonderzoek in het laboratorium van de FIOD. In haar blog vertelt ze over de gevolgen van corona voor haar werk en over de mooie actie om mondkapjes te doneren aan 2 ziekenhuizen en een huisartsenpraktijk. "Superfijn dat we zo als organisatie iets kunnen doen."
Mijn ouders werken in de zorg en zo wist ik uit eerste hand van het tekort aan beschermingsmiddelen. In ons FIOD-lab zijn veel materialen die in de huidige coronacrisis daar goed van pas komen. Ik had toevallig een paar maanden terug een grote voorraad besteld. En hoe meer corona in het nieuws kwam, hoe heftiger het binnenkwam. Als organisatie wilden we graag iets doen. We doneerden een flinke voorraad mondkapjes, wegwerpjassen en desinfectiemiddelen aan 2 ziekenhuizen en een huisartsenpraktijk.
Lees meer delta_rechts
2 april 2020 16:36
- Met de samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de FIOD vinden wetenschap en opsporing elkaar in de strijd tegen digitale en financiële fraude. De inzet is om de wetenschap te bevorderen en de slagkracht in het optreden tegen financiële fraudeurs te versterken.
Lees meer delta_rechts
-
Categorieën :
- FIOD
- Vernieuwing